本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2013年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2013年2月26日（星期二）下午13:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年2月25日15:00至2013年2月26日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。

6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权的股份数额97,142,059股，占公司总股份数的54.66%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份数额93,560,999股，占公司总股份数的52.64%。

3、参加网络投票股东情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东24人，代表有表决权的股份数额3,581,060股，占公司总股份数的2.0148％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师 李奥利先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、《关于调整的议案》；

1.1发行数量及发行规模表决结果：同意84,105,599股，占出席会议所有股东所持股份的86.58%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权13,036,460股，占出席会议所有股东所持股份的13.42%。

1.2定价基准日、定价原则表决结果：同意84,105,599股，占出席会议所有股东所持股份的86.58%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权13,036,460股，占出席会议所有股东所持股份的13.42%。

 2、《关于修订的议案》。

表决结果：同意84,227,248股，占出席会议所有股东所持股份的86.71%；反对2,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权12,912,601股，占出席会议所有股东所持股份的13.29%。

以上议案均为特别议案，均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，以上议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董事会

2013年2月26日